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新韓銀行4宗違法被罰270萬采用不正當手段吸收存款等

2022-01-04 17:17:08 來源：中國經濟網

中國經濟網北京1月4日訊中國銀保監會網站近日公布的北京銀保監局行政處罰信息公開表（京銀保監罰決字〔2021〕37號）顯示，新韓銀行（中國）有限公司存在采用不正當手段吸收存款；未按規定提供報表、報告等文件、資料；合規管理嚴重違反審慎經營規則；個人經營性貸款管理嚴重不到位導致資金被挪用四宗違法違規事實。

根據《中華人民共和國商業銀行法》第七十四條；《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條、第四十七條、第四十八條，北京銀保監局責令新韓銀行（中國）有限公司改正，并給予合計270萬元罰款的行政處罰；對黃星民給予警告并處罰款5萬元；對KIM HEUNG SUB（金興燮）給予警告。

《北京銀監局關于核準黃星民新韓銀行（中國）有限公司合規負責人任職資格的批復》（京銀監復〔2018〕155號）顯示，2018年4月11日，北京銀監局核準黃星民新韓銀行（中國）有限公司合規負責人的任職資格。

《北京銀保監局關于核準KIM HEUNG SUB（金興燮）新韓銀行（中國）有限公司副行長、董事任職資格的批復》（京銀保監復〔2019〕507號）顯示，2019年7月15日，北京銀保監局核準KIM HEUNG SUB（金興燮）新韓銀行（中國）有限公司副行長、董事的任職資格。

相關規定：

《中華人民共和國商業銀行法》第七十四條：商業銀行有下列情形之一，由國務院銀行業監督管理機構責令改正，有違法所得的，沒收違法所得，違法所得五十萬元以上的，并處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的，處五十萬元以上二百萬元以下罰款；情節特別嚴重或者逾期不改正的，可以責令停業整頓或者吊銷其經營許可證；構成犯罪的，依法追究刑事責任:

（一）未經批準設立分支機構的；

（二）未經批準分立、合并或者違反規定對變更事項不報批的；

（三）違反規定提高或者降低利率以及采用其他不正當手段，吸收存款，發放貸款的；

（四）出租、出借經營許可證的；

（五）未經批準買賣、代理買賣外匯的；

（六）未經批準買賣政府債券或者發行、買賣金融債券的；

（七）違反國家規定從事信托投資和證券經營業務、向非自用不動產投資或者向非銀行金融機構和企業投資的；

（八）向關系人發放信用貸款或者發放擔保貸款的條件優于其他借款人同類貸款的條件的。

《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條：銀行業金融機構有下列情形之一，由國務院銀行業監督管理機構責令改正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款；情節特別嚴重或者逾期不改正的，可以責令停業整頓或者吊銷其經營許可證；構成犯罪的，依法追究刑事責任：

（一）未經任職資格審查任命董事、高級管理人員的；

（二）拒絕或者阻礙非現場監管或者現場檢查的；

（三）提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的；